173.1 УК РФ

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой прав обратился собственник компании, занимающейся дистрибьюцией различного IT оборудования. Последнему со стороны окружного ОЭБиПК МВД России по г. Москве вручено постановление о производстве выемки по уголовному делу, а также сотрудникам компании вручен ряд повесток о вызове на допрос по существу расследования уголовного дела о незаконном образовании (создание, реорганизация) юридического лица по ст. 173.1 УК РФ.
Представители правоохранительных органов заявляли о выявлении сведений, позволяющих ухудшить процессуальное и правовое положение доверителя, а также о выявлении сведений о нарушении норм законодательства РФ о налогах и сборах.

Адвокатами коллегии оперативно изучены доступные в соответствии с уголовно-процессуальным законом материалы уголовного дела, разработана правовая позиция для доверителя и сотрудников его компании, представленная в дальнейшем на допросах. Проведены устные консультации о мерах безопасности при взаимодействии с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

В ходе адвокатского сопровождения установлено, что имеющиеся в распоряжении сотрудников полиции сведения недостаточны для квалификации действий доверителей по ст. 199 УК РФ, а по ст. 173.1 УК РФ какие-либо допустимые, достоверные и достаточные доказательства получены не были. Доверитель МКА «Петухов и партнеры» сохранил статус свидетеля по уголовному делу.

Участвующие лица: Петухов К.И.